2016年6月7日,铜陵一网民在网上局长信箱实名举报称:铜陵市有一网名“阮总”的网友在微信群里组织赌博,群内参赌人员约200余人,且分布全国各地,希望公安部门能够立案侦查。
获悉这一线索,铜陵市公安局十分重视,指定铜官山派出所侦办此案。铜官山派出所接到指令后,组织人员全力以赴开展“6.8”特大微信红包赌博案的侦破工作。
群主深藏不露,民警慧眼识破
经侦查发现,铜陵籍犯罪嫌疑人阮某某(微信名“阮总”)建了一个叫“云顶”的微信群,并拉入微信好友两百余人,在群内采取抢红包形式以“牛牛”的方式随机组成赌局进行赌博,每天赌博开盘场数达几十场,甚至上百场,日赌资数额达十万至二十万元。
由于微信赌博的虚拟性,导致微信使用人不能确定到个人,且电子账单取证复杂,电子数据种类繁多,很多电子数据证据因微信群开赌时间长,当事人自己都无法回忆起具体操作内容,证据固定较难,这些都增加了办案民警的侦查难度。铜陵市公安局针对该案的特殊性,立即要求治安支队、网安支队、技侦支队、铜官分局抽调精干警力配合成立专案组展开侦查。
专案组通过缜密侦查,从微信平台、银行、第三方支付调取微信账号、资金账号的注册活动情况,对收集的微信网络红包交易记录、电话短信、银行账单、支付宝转账记录等大量信息进行筛选、甄别、归类,办案民警抽丝剥茧,将现实、虚拟身份关联,逐一明确犯罪嫌疑人的真实身份,逐渐掌握了整个赌博团伙链条中的层级关系和人员身份,并查清资金流向,锁定落脚点。
千里奔袭数省,嫌犯终落法网
经过三个月的昼夜研判、线索分析,在确定犯罪嫌疑人的位置后,专案组兵分三路赶往云南普洱、安徽亳州和铜陵东联乡。为防止打草惊蛇,2016年9月13日,三地抓捕组同时收网。云南抓捕组历经5000多公里的长途跋涉,在云南省普洱市警方的配合下,在普洱市开往昆明的高速卡口处将犯罪嫌疑人周某某抓获;亳州抓捕组几乎走访了所有的亳州市中小学,锁定在城郊某中学工作的犯罪嫌疑人阮某某,并在校方的协助下将其抓获;铜陵抓捕组在东联乡抓获两名微信赌博的参赌人员。抓捕组共缴获作案手机九部、涉案银行卡四张。经连夜突审,犯罪嫌疑人如实供述了组织网络微信赌博的犯罪事实。随后,专案组分别上网追逃其余犯罪嫌疑人。2017年春节前后,先后在安徽省无为县抓获犯罪嫌疑人12人。
深挖犯罪网络,大案浮出水面
经审讯,群主阮某某供述了其于2016年5月份至今与多名网友合伙先后组建经营“云顶”、“大浪淘沙”、“蓝天计划”、“天宫”、“五湖四海”等五个微信赌博群。微信群内组织架构和人员分工明确,有股东、财务、管理、发包手和玩家,参赌人员找微信群财务上分,由玩家坐庄,群主从庄家作庄金额抽头5%作为利润,其他玩家在微信群里下注,然后抢红包根据点数大小以“牛牛”的方式进行赌博。在赌博过程中,为了提高赌博速度和准确性,采用机器人软件为赌博过程提供统计、结算等技术支持。
在专案组进一步深挖后,安徽、江苏、云南、福建、广东、四川等地的犯罪嫌疑人分别被抓获,其中查获涉嫌利用机器人软件进行违法犯罪活动分子4名,查处微信赌博群组织人员14名,查实涉案赌资480多万,抽水渔利61万。
近期,铜官区人民法院依法对该案作出一审判决,李某某等14人均犯开设赌场罪,主要犯罪嫌疑人李某某、阮某某、陈某某全部判处一年以上有期徒刑,并处罚金,其他11名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑缓刑,并处罚金,收缴了全部违法所得和手机等作案工具。
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