欠人钱财却赖着拒不履行法院生效判决的债务人，俗称“老赖”。在珠海市斗门区，就有这样一名“老赖”潘某某，因非法买卖宅基地欠四个家庭总计1048余万元，拒不执行法院判决，于2020年12月11日被珠海市斗门区人民法院一审判处有期徒刑一年六个月。

　　

　　 

　　潘某某与方某某、陈某某等四人的经济纠纷经一审和二审共历时五年，最终法院判决潘某某需向方某某、陈某某等四个债权人返还1048余万元，但是潘某某玩起了失踪，拒不执行法院判决，应当追究其刑事责任。在疫情期间，潘某某主动向公安机关投案，以自己没有偿还能力辩解，拒不认罪。2020年8月11日，公安机关向检察机关移送审查起诉该案。

　　 

　　

　　 

　　检察官在审查本案证据材料时发现，潘某某有过两次婚姻史，现处离异状态，其婚姻存续期间财产均登记在前妻名下，自己账户余额几乎为零，与其所供述无偿还能力情况一致。但是本案债权人都称潘某某将财产均转移至前妻及子女名下，经查，其前妻名下确实有多间公司，潘某某的父亲名下亦有多间住宅，潘某某的儿子也持有公司股权，那为什么潘某某身无分文？是否存在转移财产的行为呢？检察官带着种种疑问，不再局限于现有的案卷证据，积极协调公安机关开展补充侦查，通过实地走访、调取案卷、调查取证、与法院讨论等多种形式补充证据，使得原来的卷宗从两本增加至八本。

　　 

　　

01

　　实地走访“老赖”的生活环境 

　　

　　

　　

　　检察官会同公安机关侦查人员实地走访潘某某的住宅、户籍所在地、其父母、前妻的住宅，调阅房产、土地产权情况、询问周围邻居潘某某的住所情况、并核实其房屋出租收益，共同协作摸清底数。

　

　　

02

　　排查“老赖”关联人员的银行账户 　　

　　检察官排查潘某某个人账户，并扩大范围排查其紧密联系人的账户，从其前妻薛某某的账户中发现多笔大额可疑资金流水，顺藤摸瓜找到了潘某某隐藏的银行账户，从资金流水中发现其可支配的收入70万元的直接证据，使潘某某无从抵赖。

　　

　　

　　

03 　　

　　调阅“老赖”涉及的民事诉讼案卷 

　　

检察官调阅潘某某涉及的六个民事诉讼案卷，与各级法院及各部门法官交流情况，听取意见和建议，筛选、查找关键证据，补充调查潘某某名下公司的股权登记及转让证明，并远程寻找公司其他股东作证，潘某某对其转让股权的事实供认不讳。 

　　

 

　　

04　

　　补充侦查“老赖”的经济活动 

　　

　　承办人实地走访潘某某经常用于借贷的小额贷款公司，查实其每年均有200余万元的“过桥”资金用于日常经营，仍然在承接建筑工程等业务，甚至以宅基地买卖为由继续收取他人财物，在社会上造成恶劣影响。

　　

　　检察官坚持以证据为核心，筑牢案件质量基石，以拒不执行法院判决、裁定罪对潘某某提起公诉。庭审期间，公诉人从法律适用、证据采信、社会危害、量刑建议等方面发表公诉意见，以案释法，最终让老赖潘某某当庭认罪。等待潘某某的，除了足额返还本金，赔偿方某某、陈某某等四人的损失并支付滞纳金外，还将面临失去人身自由的严厉惩罚。 

　　本案是我院积极发挥检察职能作用，以实际行动坚决支持法院执行工作的典型案例，坚持依法从快打击，挤压失信被执行人的生存空间，让“老赖”无处遁形，是法治社会的应有之义。 

　　检察官提醒

　　

孔子曰：人若无信，不知其可也。所有的执行人不要心存侥幸，不要低估司法机关打击逃避执行、规避执行、抗拒执行行为的决心和力度，切莫挑战法律的权威和底线，履行生效判决、裁定义务才是”老赖“唯一的出路。