借款人虚构债务未清偿案、出借人伪造借条案、破产企业职工虚报工资案……近日，衢州市中级人民法院召开防范打击虚假诉讼新闻发布会，通报了十个典型案例，大家来了解一下吧～

　　01

　　借款人虚构债务未清偿案

　　基本案情：

　　詹某某因生猪养殖向祝某某借款，并出具借条一份，借款金额为1300000，利息按银行同类贷款利率4倍计付，由夏某某承担连带保证责任。同日，祝某某通过银行转账向詹某某交付借款1235000元。2019年1月，祝某某向法院起诉，要求詹某某归还借款及利息。詹某某称借款本息已经全部还清。

　　法院经审理查明：祝某某与詹某某成立借贷是1235000元，詹某某直接归还祝某某借款708000元，通过夏某某归还祝某某600000元，共归还祝某某借款本息共计1308000元，而双方约定借款利息按银行同类借款利率四倍计付，并结合詹某某还的时间，1308000元足以还清借款1235000元及相应利息。

　　庭审时，祝某某对于2017年12月26日在短信聊天中自己认可收到的400000元，仍然辩解称没有收到；夏某某在开庭时对其收到的600000元辩解为与本案无关又不能作出合理说明，在詹某某进一步举证和法院调取相关证据，发现夏某某辩解意见与款项交付明显不符，且夏某某经法庭传唤无正当理由拒不到庭，可以认定祝某某、夏某某在法庭的上述陈述为虚假陈述。

　　处罚结果：

　　龙游法院已按《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，依法对祝某某、夏某某在法庭的虚假陈述的虚假诉讼行为进行处罚，决定对祝某某罚款30000元，责令夏某某具结悔过。本案可能涉嫌高利放贷、暴力讨债，依法移送相关部门处理。

　　02

　　汪某某伪造租赁协议及证人证言案

　　基本案情：

　　汪某某诉称其与郑某某于2018年2月28日签订猪场租赁协议，2019年3月6日，汪某某向郑某某支付猪场租金23500元，租赁期限为2019年3月1日至2020年2月底。但2019年7月，郑某某单方强行将猪场的门锁进行更换，2019年10月，郑某某强行将猪场出租于第三方用于养殖鸭子等行为，已构成根本违约。

　　汪某某一直要求郑某某返还已收取的租金10000元及依约支付违约金10000元等事宜，但均无果。汪某某为证明其主张，向法院提交了证猪场租赁协议及证人祝某某森、徐某某的证言各1份。

　　经查实，该份猪场租赁协议系伪造，证人祝某某、徐某某的证言也均不属实。

　　处罚结果：

　　1.汪某某伪造证据，明知郑某某未与其签署猪场租赁协议，而与案外人伪造猪场租赁协议及郑某某签名和手印，江山法院据此对汪某某作出拘留十五日、罚款10000元的处罚。2.证人祝某某、徐某某在庭审中做虚假证言，江山法院据此对二人分别作出拘留三日、罚款2000元的处罚。

　　03

　　出借人伪造借条案

　　基本案情：

　　严某某诉称，2010年11月15日，陈某某因需资金向严某某借款50000元，并出具欠条一份，约定还款时间、月利率3%。同年12月1日，陈某某再次向严某某借款55000元，并出具借条一份，约定还款时间、月利率2%等。借款到期后，经催收未果。

　　严某某为证明其主张，向法院提交了2010年11月15日欠条、2010年12月1日借条各一份，陈某某未到庭参加诉讼，亦未向法庭提交答辩状。

　　后经（2019）浙0881民再2号案件中查实，2010年12月1日借条系严某某伪造。

　　处罚结果：

　　严某某在江山法院（2012）衢江商初字第2640号案件中，伪造55000元借条进行虚假陈述，江山法院据此对严某某作出拘留十五日、罚款40000元的处罚。

　　04

　　隐瞒离婚事实虚假陈述案

　　基本案情：

　　2019年5月30日，原告蒋某某向本院提起诉讼要求与姜某离婚。

　　经查，被告姜某于1998年与原告蒋某某登记结婚，2000年与案外人郑某登记结婚并于2017年离婚。被告称其其与原告早已办理离婚手续，法院遂向原被告双方户籍所在地法院调取证据，发现无两者离婚案件记录，又向原婚姻登记机关所在地档案馆调取证据，无果。承办人询问原告，原告坚持表示其与被告没有离婚，要求法院处理。2019年7月，因被告涉嫌重婚罪，法院裁定案件中止审理并移送公安机关。

　　经公安机关侦查，发现双方已于1998年在柯城区万田乡政府办理离婚登记手续，后法院再次询问原告，原告仍然坚持双方没有办理过离婚登记手续。在法院向其出示公安机关调取的离婚登记证据后，原告才承认其曾在乡政府办理过离婚登记手续。

　　处罚结果：

　　2020年5月18日，衢江法院认为，原告蒋某某严重违反诚实信用原则，隐瞒其本人与被告姜某已于1998年办理离婚手续的事实，多次作虚假陈述，浪费司法资源，故对其处以3000元罚款。

　　05

　　破产企业职工虚报工资案

　　基本案情：

　　衢江法院在审理浙江伊梦特科技有限公司破产清算一案过程中，周某某、丁某某、汪某某、葛某某、齐某某等部分职工债权人不断信访，要求足额清偿劳动债权。

　　2019年11月6日，破产管理人在核查伊梦特公司员工劳动仲裁是否扣减个人社保时，在会计电脑中发现存在部分员工在公司停产期间通过内账发工资或生活费的相关记录，2015年3-4月共有18名员工预支工资（生活费）83867元。

　　经与劳动仲裁案件档案资料核对，除戴某某预支工资3000元在劳动仲裁时扣减外，其他人员预支工资或生活费均为未扣减。上述职工在存在2015年3-4月预发工资的情况下，在同年10月申请劳动仲裁时未主动申报扣减，并以仲裁的金额向破产管理人申报债权。

　　处罚结果：

　　2019年12月4日，衢江法院以存在恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的行为，妨碍人民法院审理案件为由对周某某、丁某某、汪某某、葛某某、齐某某分别处以1000元或2000元罚款。

　　06

　　胡某某虚增债务案

　　基本案情：

　　原告胡某与被告温某、杜某某、某机械有限公司、某家纺有限公司、温某某、张某某民间借贷纠纷一案。审理过程中，胡某某坚持陈述已向借款人温某实际交付借款1100000元，并提供了相应的借条及汇款凭证予以证明。2015年1月5日，柯城法院依法作出民事判决，判令温某归还借款本金1100000元及相应利息，其它担保人承担连带清偿责任。

　　判决生效后，胡某向本院执行局申请强制执行。后胡某撤回执行申请，并声明放弃全部实体权利。2019年8月8日，经柯城区扫黑办转交线索并通过公安机关查明，确认胡某在前述案件中有500000元借款本金并未实际交付借款人温某。

　　处罚结果：

　　柯城法院作出（2020）浙0802司惩1号决定书，对胡某的虚假陈述行为决定罚款10000元。决定作出后，胡某及时交纳了罚款。

　　07

　　父子串通虚假诉讼案

　　基本案情：

　　原告何某某与被告何某某系父子关系。被告何某某与潘某某夫妻关系。2018年1月12日，三人以总价1380000元购置衢州市某小区房屋，首付款700000元、贷款680000元,原告何某某于同日转账给被告何某某700000元用于支付购房款。因夫妻感情出现问题，被告何某某与潘某某于2019年11月6日签订《离婚协议书》一份，对于存款、房产分割及债务进行了约定。

　　2019年12月、2020年1月，被告何某某与案外人电话通话时提及补签借条及提起诉讼一事。本案起诉前，被告何某某向原告何某某出具借条一份，载明“今借到父亲何某某700000元，用于购房”，落款时间为2018年1月11日。

　　潘某某坚持主张原告何某某与被告何某某父子串通进行虚假诉讼。借条作为本案的重要证据，承办人在庭审中就借条的出具情况对两位当事人分别进行了详细询问，原告何某某与被告何某某对于案涉700000元借条的出具情况陈述大部分不一致，承办人当即对两人在法庭上就借条形成时间的陈述做出虚假陈述的认定。

　　处罚结果：

　　2020年8月6日，柯城法院作出（2020）浙0802司惩2号决定书，对原告何某某、被告何某某的虚假陈述行为分别罚款5000元。决定作出后， 两位当事人进行了深刻反思，书写了悔过书，并缴纳全部罚款，承诺在之后的诉讼中严守法律、诚信诉讼。

　　08

　　虚假申报破产债权案

　　基本案情：

　　常山法院指定浙江南孔律师事务所担任管理人。江苏某公司向管理人邮寄了债权申报表及证据材料，主张某建材公司尚欠案件执行款未付，遂申报债权本金及利息合计申报债权67612.47元。

　　因管理人对该笔债务是否履行完毕存在疑问，根据管理人的申请，反应指定管理人工作人员前往该院调取两公司间的执行案件材料。据调取的资料显示，（2016）苏0282民初11917号民事案件已于2018年3月23日全部执行到位，宜兴法院遂裁定终结执行程序。

　　处罚结果：

　　本案中，江苏某公司隐瞒债权已全额受偿的事实，仍依据（2016）苏0282民初11917号民事判决书向管理人申报债权，其行为已严重干扰人民法院破产案件审理，构成虚假诉讼。该案经审查，不构成刑事犯罪。法院于2020年10月14日作出（2020）浙0822司惩2号决定书，对江苏某公司罚款50000元。

　　09

　　吴某某伪造证据骗取调解文书案

　　基本案情 ·

　　7月2日，经常山县劳动人事争议仲裁委员会调解，申请人郭某某等人委托员工代表余某与被执行人常山某公司（已停产）委托代理人吴某某达成调解协议，约定由常山某公司支付工资合计80余万元。7月20日，郭某某等63人向我院申请强制执行。

　　执行立案后，承办人在核对民工工资时发现，有三位员工的年龄偏大（分别为63岁、64岁、70岁），但是月工资均在5000至6000左右，还有部分员工工资，经与当时提供的银行流水对比，发现存在重复计算的情况。

　　经对上述人员询问，发现有重复计算情况的员工均为畅欣纺织委托代理人吴某某亲属，年龄偏大的员工系原来在厂里工作时受工伤，未购买保险，一直未得到赔偿，吴某某提出通过虚构工资的方式变相获取赔偿。经审查，上述工资均由吴某某计算提供。

　　处罚结果：

　　因吴某某存在故意引导申请人通过伪造证据的形式以获取不正当利益的行为，合计虚增金额达10万余元。2020年9月17日法院依法对当事人进行了训诫，并对吴某某作出罚款50000元的决定，涉案的几位申请人也向法院出具了放弃权利声明书。

　　目前，606000元的设备款已经全部发放到位，有效维护了农民工的合法权益，减少信访隐患。

　　10

　　上诉人徐某某虚假陈述案

　　基本案情：

　　上诉人（原审被告）：徐某某

　　被上诉人（原审原告）：毛某某

　　原审被告：巫某某

　　原审原告毛某某起诉请求徐某某及巫某某立即返还其借款本金30万元，并按月支付利息，同时承担律师费3万元。

　　经审理，开化县人民法院作出民事判决，判令徐某某在判决生效十日内返还毛某某借款本金及利息。徐某某不服提起上诉，衢州市中级人民法院审理查明，二审查明，徐某某与巫某某系夫妻。2016年4月29日三方签订《过桥资金借款合同》，约定还款日期为2016年5月13日，借款金额30万元。当日毛某某向徐某某转账25万元。2016年5月14日毛某1代巫某某归还毛某某30万元借款本金。毛某某对此无异议，但主张系归还其他借款。但从徐某某提供的微信聊天记录来看，毛某某在对话中并未将案涉30万元借款列入其与巫某某之间的债权债务清单。

　　另在证人周某某与毛某某的通话录音中，周某某向毛某某提出2016年4月29日向其借款30万元，该借款本金已归还，毛某某表示其并未说本金未归还。诉讼过程中，毛某某未能对上述矛盾之处作出合理解释。从现有证据看，毛某某可能涉嫌虚假诉讼。

　　处罚结果：

　　1.衢州市中级人民法院认为毛某某的诉讼行为可能涉嫌刑事犯罪，裁定撤销浙江省开化县人民法院（2019）浙0824民初3719号民事判决，同时驳回毛某某的起诉。并将涉嫌虚假诉讼犯罪线索移送公安部门。

　　2.毛某某系职业放贷人且有虚假诉讼前科。毛某某已被纳入衢州中院2020年第一、二批职业放贷人名录。上海市崇明区人民法院于2018年9月29日作出（2017）沪0151刑初309号刑事判决，以毛某某犯虚假诉讼罪，判处其有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

　　来源：衢州中院

　　文：胡玉龙

　　编辑：周小莉

　　审核：王小东

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